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查洗钱特侦组今传关键人士

2019/09/14 来源:石家庄信息港

导读

查洗钱 特侦组今传“关键人士”台海8月23日讯 台特侦组侦办前“家庭”洗钱疑案,已发出五张以上的传票,决定近日内密集传讯陈水扁之子陈

查洗钱 特侦组今传“关键人士”

台海8月23日讯 台特侦组侦办前“家庭”洗钱疑案,已发出五张以上的传票,决定近日内密集传讯陈水扁之子陈致中、陈致中之妻黄睿靓等人。据指出,特侦组今日上午九时,将传唤数名重要关系人,追查资金流向。至于明天传唤的对象,可能就是陈致中夫妇,或洗钱案关键人物,但特侦组极为低调,不愿证实。

特侦组今天证实,已发出多张传票,决定近日内密集传讯陈致中夫妇等多人到案调查。检方昨天侦讯吴淑珍时,吴也表示,已收到检方传唤陈致中夫妇的传票,她也与儿子、媳妇取得联系,两人同意返台应讯。

据台湾媒体报道,吴淑珍十六日接受检方访谈时,坦承利用吴景茂及黄睿靓当人头,在新加坡、瑞士、开曼等地开户,她早期是以吴景茂当人头,但陈致中与黄睿靓结婚后,则以黄睿靓当人头户,在海外银行开户。

目前黄睿靓在瑞士美林银行的户头,存有2100万美元巨款,被瑞士司法部门怀疑涉及洗钱,这笔钱已被冻结。

检方发现,吴淑珍曾以黄睿靓当人头,在开曼、瑞士等地的银行开户,包括个人名义的户头,以及公司户头。不过,虽然账户的名义人是黄睿靓,但陈致中是代理人,可以调度账户内的资金。

而且,若黄睿靓发生不测,账户内资金及投资的受益人,包括陈致中、陈幸妤及陈致中的女儿,都是陈家人。

吴淑珍在日前接受检方访谈时,还供称汇款到海外,原本是听从理财专员的建议,将钱汇到投资管道较多的新加坡进行投资,她以前曾选任两名台湾籍的理专,但后来则是由陈致中推荐理专。

检方认为陈致中有权动用前“家庭”在海外的资金,他又曾向吴淑珍推荐理专,他及黄睿靓对海外资金的流向应该很清楚,究竟吴淑珍资金的来源,是否涉及不法,以及陈致中夫妇对于资金来源是否知情,与海外资金的详细流向,都是特侦组亟欲了解的重点。


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